boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. drs. Jan Leliveld - advocaat Van Doorne,  

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank

wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - boete wegens niet verrichten clientenonderzoek. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. drs. Jan Leliveld - advocaat Van Doorne,  

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. drs. Jan Leliveld - advocaat Van Doorne,  

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank

BC, bestuurlijke boete, beleid ten aanzien van Bpr en Wwft door onderneming niet op orde, beleid voorzag niet in systematische toetsing integriteitsrisico’s, niet voldoende clientonderzoek, geen tijdige melding bij FIU, geen aanleiding voor verdere matiging bestuurlijke boete wegens kosten voor naleving van wet- en regelgeving Lees meer...

Meerdere sprekers