Wwft | De UBO | Transactiemonitoring | De meldplicht van ongebruikelijke transacties | Toezicht en handhaving

Op 10 maart 2022 geven Jan Leliveld en Rutger ten Ham (beide advocaat bij Van Doorne) een cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden is de Wwft van toepassing op advocaten. Advocaten die met de Wwft te maken hebben zijn verplicht om periodiek opleidingen te volgen over de Wwft.

Dit webinar biedt een mooie gelegenheid om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de periodieke opleidingsverplichtingen en op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wwft.

PO punt(en): 1


Onderwerpen

  1. De UBO
  2. Transactiemonitoring
  3. De meldplicht van ongebruikelijke transacties
  4. Toezicht en handhaving
Terug

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie