Programma
Wwft | De vierde en vijfde anti -witwasrichtlijn| Toepassing Wwft op de adv... (webinar)
mr. drs. Jan Leliveld | mr. Rutger ten Hamdonderdag 10-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur
Eigen werkplekOnderwerpen
- De vierde en vijfde anti -witwasrichtlijn
- Toepassing Wwft op de advocatuur
- Het cliëntenonderzoek
- Bewaarplichten
- De PEP
sluiten -
meer info +
Wwft | De UBO | Transactiemonitoring | De meldplicht van ongebruikelijke tr... (webinar)
mr. drs. Jan Leliveld | mr. Rutger ten Hamdonderdag 10-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur
Eigen werkplekOnderwerpen
- De UBO
- Transactiemonitoring
- De meldplicht van ongebruikelijke transacties
- Toezicht en handhaving
sluiten -
meer info +
Spreker(s)
Jurisprudentie
-
Toezicht en handhaving
- Parket bij de Hoge Raad 5 oktober 2021 (ECLI:NL:PHR:2021:922)
- Rechtbank Rotterdam 17 juni 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:5463)
- College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 oktober 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:327)
-
Bewaarplichten
- Rechtbank Rotterdam 3 maart 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:1666)
-
Toepassing Wwft op de advocatuur
- Rechtbank Rotterdam 13 april 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:2995)
-
De meldplicht van ongebruikelijke transacties
- Rechtbank Rotterdam 31 januari 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:923)
- Gerechtshof Amsterdam 18 september 2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:2693)
- Hoge Raad 3 maart 2020 (ECLI:NL:HR:2020:326)
- Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:187)
- Rechtbank Rotterdam 3 januari 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:307)
- College van Beroep voor het bedrijfsleven 13 september 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:305)
- College van Beroep voor het bedrijfsleven 5 november 2015 (ECLI:NL:CBB:2015:363)
-
Het cliëntenonderzoek
- Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:3768)
- Rechtbank Rotterdam 6 augustus 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:5650)
mr. drs. Jan Leliveld
mr. drs. Jan Leliveld
mr. drs. Jan Leliveld
mr. drs. Jan Leliveld
Wwft
Praktische informatie
PO punt(en): 2
Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal
Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten
Niveau: Verdieping en actualiteiten
Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Privacy recht, Informatierecht
Programma
Wwft | De vierde en vijfde anti -witwasrichtlijn| Toepassing Wwft op de advocatuur | Het cliëntenonderzoek | Bewaarplichten | De PEP donderdag 10-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur -
Wwft | De UBO | Transactiemonitoring | De meldplicht van ongebruikelijke transacties | Toezicht en handhaving donderdag 10-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur -
Sprekers
mr. drs. Jan Leliveld - advocaat Van Doorne
mr. Rutger ten Ham - advocaat Van Doorne
Locatie
Locatie: Eigen werkplek
Aanmelden | Wwft
Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal)
Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten
Niveau: Verdieping en actualiteiten
Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Privacy recht, Informatierecht