ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019
27-05-19
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Lees meer...
Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:
mr. drs. Jan Leliveld - advocaat Van Doorne,
mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank