ECLI:NL:GHAMS:2020:1200

Datum: 21-04-2020

Onderwerp: Beëindiging bankrelatie <> Wwft

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht

Vindplaats: Extern

Opzegging bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Zakelijke cliënt voldoet niet aan identificatieplicht uiteindelijk belanghebbende. Rechtvaardigt Zwitserse bank- en privacywetgeving om in Nederland niet te voldoen aan identificatieplicht? Is gestelde UBO werkelijk de uiteindelijk belanghebbende? Omvang onderzoeksplicht bank. Art. 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Art. 5 Wwft. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:1942.