ECLI:NL:GHDHA:2022:104
Datum: 01-02-2022
Onderwerp: Witwassen en cryptovaluta
Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Strafrecht
Vindplaats: Avdr.nl
Veroordeling voor schuldwitwassen en medeplegen van mishandeling. Onderdeel van onderzoek IJsberg door de FIOD naar het omwisselen van bitcoins naar contant geld. Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 heeft de verdachte BTC 39.842 met een waarde van € 4.464.642,03 omgewisseld. Hij had daarbij veelal op publieke plaatsen contact met zijn klanten. De aldus ingekochte bitcoins werden door verdachte hoofdzakelijk via online-exchanges gewisseld voor euro’s. Die werden vervolgens door verdachte en anderen contant opgenomen. Ook verkocht de verdachte bitcoins voor contant geld aan andere cashtraders. Met het aldus verkregen contante geld werden opnieuw bitcoins gekocht.
Overwegingen met betrekking tot toepasselijke witwastypologieën in de bewezenverklaarde periode. Het hof stelt vast dat indien de verdachte van één persoon of entiteit een aantal bitcoins met een waarde van € 25.000,-- of meer tegen contanten inkoopt, ofwel in één keer, dan wel verspreid over de periode van maximaal een maand, sprake is van een situatie dat het niet anders kan dan dat deze bitcoins van misdrijf afkomstig waren.
Acceptatie van clustering en labelling als analysetechnieken ten aanzien van de bitcoinblockchain.
Onvoldoende weerlegging van het vermoeden van witwassen door de verdachte.
Overschrijding redelijke termijn. Oplegging van onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 17 maanden.