Hoge Raad 12 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 december 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Gerechtshof Den Haag 1 februari 2022

ECLI:NL:GHDHA:2022:104

Datum: 01-02-2022

Onderwerp: Witwassen en cryptovaluta

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl



Veroordeling voor schuldwitwassen en medeplegen van mishandeling. Onderdeel van onderzoek IJsberg door de FIOD naar het omwisselen van bitcoins naar contant geld. Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 heeft de verdachte BTC 39.842 met een waarde van € 4.464.642,03 omgewisseld. Hij had daarbij veelal op publieke plaatsen contact met zijn klanten. De aldus ingekochte bitcoins werden door verdachte hoofdzakelijk via online-exchanges gewisseld voor euro’s. Die werden vervolgens door verdachte en anderen contant opgenomen. Ook verkocht de verdachte bitcoins voor contant geld aan andere cashtraders. Met het aldus verkregen contante geld werden opnieuw bitcoins gekocht.
Overwegingen met betrekking tot toepasselijke witwastypologieën in de bewezenverklaarde periode. Het hof stelt vast dat indien de verdachte van één persoon of entiteit een aantal bitcoins met een waarde van € 25.000,-- of meer tegen contanten inkoopt, ofwel in één keer, dan wel verspreid over de periode van maximaal een maand, sprake is van een situatie dat het niet anders kan dan dat deze bitcoins van misdrijf afkomstig waren.
Acceptatie van clustering en labelling als analysetechnieken ten aanzien van de bitcoinblockchain.
Onvoldoende weerlegging van het vermoeden van witwassen door de verdachte.
Overschrijding redelijke termijn. Oplegging van onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 17 maanden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Vanessa Liem

advocaat en partner Van Doorne

mr. Neyah van der Aa

advocaat en partner Van Doorne