ECLI:NL:HR:2019:984

Datum: 18-06-2019

Onderwerp: Opzetwitwassen (art . 420 bis Sr)

Overige onderwerpen: Subjectieve bestanddelen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Art. 420bis Sr. Medeplegen van witwassen van grote contante geldbedragen die in plastic zakken werden vervoerd naar Engeland en waarover verdachte, in de hoedanigheid van een zgn. hawala-bankier, de beschikking heeft gehad. Wetenschap dat geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren? Het Hof heeft voor de vaststelling van voorwaardelijk opzet bijzonder betekenis toegekend aan de omstandigheid dat voor de verplaatsing van de geldbedragen naar Engeland het zgn. hawala-bankieren wat betreft kosten en snelheid geen evidente voordelen zijn gebleken t.o.v. gewone bankoverschrijvingen. Uit deze omstandigheid volgt echter niet z.m. dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf. (Voorwaardelijk) opzet volgt ook overigens niet uit de bewijsvoering. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.