ECLI:NL:RBROT:2019:9623

Datum: 11-12-2019

Onderwerp: Opzetwitwassen (art . 420 bis Sr)

Overige onderwerpen: Subjectieve bestanddelen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland.
Geen bewijs voor wetenschap bij de verdachte van de criminele herkomst van gelden, ook niet in voorwaardelijke zin; de rechtbank dient niet te oordelen over de uiterlijke verschijningsvorm van het gedrag van de verdachte in Nederland anno 2019, maar in Andorra in de periode van 1999 tot medio 2007. Gelet hierop kan de rechtbank niet naar objectieve maatstaven vaststellen dat de in het vonnis opgesomde gedragingen van de verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm zo zeer gericht zijn op witwassen, dat het niet anders kan dan dat de verdachte moet hebben geweten dat hij door misdaad verworden vermogens voorhanden heeft gehad en heeft gebruikt. Het enkele voorhanden hebben van een (onverkoopbaar geworden) perceel grond in Andorra dat (deels) met misdaadgeld is gekocht, is onvoldoende om tot bewezenverklaring van gewoontewitwassen te komen. Vrijspraak.