Bewijs van “afkomstig uit enig misdrijf” bij witwassen ex art. 420bis.1.b Sr. Uit de bewijsmiddelen behoeft niet te kunnen worden afgeleid a) dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf en b) door wie, wanneer en waar dit misdrijf concreet is begaan. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

1. Afkomstig uit enig misdrijf ex art. 420bis en 420quater Sr. Zoals de HR heeft geoordeeld in LJN AP2124 behoeft bij art. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen van contante geldbedragen van totaal € 90.000,- waarmee boot is gekocht, art. 420bis.1.b Sr. Afkomstig uit enig misdrijf? HR vat eerdere rechtspraak samen. Lees meer...

Meerdere sprekers

Witwassen en hawala-bankieren. ’s Hofs oordeel dat de geldbedragen die verdachte en zijn mededaders i.h.k.v. het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning hebben verworven en/of voorhanden hebben gehad en/of hebben overgedragen ‘daarmee’ van misdrijf afkomstig zijn, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen en hawala-bankieren. ‘s Hofs oordeel dat de geldbedragen die verdachte en zijn mededader i.h.k.v. het bedrijf van geldtransactiekantoor zonder vergunning voorhanden hebben gehad en hebben overgedragen ‘daarmee’ uit misdrijf afkomstig zijn, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis Sr. In woning waar verdachte en zijn partner in Curaçao verbleven en bij verdachtes aanhouding inbeslaggenomen horloges, die met geleend geld zouden zijn gekocht, afkomstig uit enig misdrijf? Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Antilliaanse zaak. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 435a en 435b SrNA) en deelneming aan misdadige organisatie. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van schilderijen die zijn weggenomen bij een in scène gezette diefstal bij X en poging tot aanbieding van deze schilderijen bij een verzekeringsmaatschappij ter verkrijging van ‘vindersloon’. "Door misdrijf verkregen" a.b.i. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Bewijsklacht. Middel gaat uit van een onjuiste lezing nu de geldbedragen die verdachte voorhanden had niet uitsluitend afkomstig waren uit de opbrengst van fiscale strafbare feiten. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AP2124 m.b.t. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Art. 420bis Sr. Bewijsklacht. HR stelt relevante overwegingen t.a.v. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

1. Slagende bewijsklacht medeplegen valsheid in geschrift. 2. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Falende bewijsklacht witwassen o.v.v. HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0787, NJ 2010/456 en HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2001. De HR stelt de AG alsnog in de gelegenheid zich uit te laten over de klacht m.b.t. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

OM-cassatie en middel verdachte (art. 81.1 RO). Gewoontewitwassen. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Falende bewijsklacht witwassen. De HR herhaalt ECLI:NL:HR:2010: BM0787. Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat het o.g.v. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen: niet geloofwaardige verklaringen van verdachte over de herkomst van geldbedragen. Het Hof heeft geoordeeld dat de in de bewijsmiddelen vastgestelde f&o het vermoeden van witwassen rechtvaardigen en dat, gelet daarop, van verdachte mocht worden verlangd dat hij een verklaring gaf voor de herkomst van het geld. Aldus heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de bewijslast van het bestanddeel “afkomstig uit enig misdrijf’. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Groot contant geldbedrag in Zwitserse Franken, dat verdachte bij zich had bij aankomst op Schiphol, afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM0787 m.b.t. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Slagende bewijsklacht witwassen. Ten laste van vd is bewezenverklaard dat hij geldbedragen heeft verworven en voorhanden heeft gehad die uit enig misdrijf afkomstig waren. ’s Hofs kennelijke oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat de geldbedragen van enig misdrijf afkomstig waren, is, gelet op de daartoe door het Hof in aanmerking genomen omst., niet zonder meer begrijpelijk. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen, contant geldbedrag van € 44.000,- aangetroffen bij douanecontrole op Schiphol. Verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verklaring verdachte t.g.v. niet verlenen cautie. Lees meer...

Meerdere sprekers

Eenvoudig witwassen van geldbedrag van € 650,-, art. 420bis.1 Sr. Onmiddellijk afkomstig uit enig eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352, inhoudende samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen (art. Lees meer...

Meerdere sprekers

Witwassen van geldbedragen van in totaal € 212.790, die verdachte heeft verworven, voorhanden gehad en overgedragen, art. 420bis.1.b Sr. Zijn geldbedragen afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 m.b.t. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Militaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis.1.b jo. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

OM-cassatie. Verhouding opzet en schuld. ’s Hofs oordeel komt er - kort gezegd - op neer dat het Hof van oordeel is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan - het niet tenlastegelegde - “opzetwitwassen” , terwijl het dossier onvoldoende bewijs bevat om tot een bewezenverklaring te komen voor het tenlastegelegde “schuldwitwassen”. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Art. 420bis Sr. Medeplegen van witwassen van grote contante geldbedragen die in plastic zakken werden vervoerd naar Engeland en waarover verdachte, in de hoedanigheid van een zgn. hawala-bankier, de beschikking heeft gehad. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Medeplegen witwassen van grote geldbedragen, art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:771. 1. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

OM-cassatie en cassatieberoep verdachte. 1. Partiële nietigheid dagvaarding. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Hawalabankieren. Medeplegen opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt, art. 2:3a.1 Wft. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Voorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van panden door growshopexploitant (art. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Beklag ex art. 552a Sv. X laat bij zijn overlijden € 874.874,99 na aan zijn minderjarige kinderen Y en Z, welk vermogen volgens het OM een criminele herkomst heeft. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Reikwijdte van witwassen, art. 420bis Sr en schuldwitwassen, art 420quater. Vooropgesteld moet worden dat op zichzelf tekst noch geschiedenis van de totstandkoming van de art. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen. Motiveringseis t.a.v. verwerven van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:2001. Deze regels zien uitsluitend op gevallen waarin slechts het verwerven en/of voorhanden hebben van voorwerpen verkregen uit eigen misdrijf is bewezenverklaard. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

(Medeplegen van) hennephandel (art. 3.B en 3.C Opiumwet), witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en valsheid in geschrift (art. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen. Art. 420bis Sr. I.c. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Verduistering in dienstbetrekking, meermalen gepleegd (art. 322 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd door verduisterde geldbedragen (€ 1.035.546,46) via internet over te maken naar bankrekening van anderen en geldbedragen om te zetten in bitcoins en andere cryptovaluta, art. 420bis.1.b Sr. 1. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Profijtontneming en witwassen. In de strafzaak is bewezenverklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan - kort gezegd - het medeplegen van voorhanden hebben van geldbedragen waarvan hij wst dat deze van misdrijf afkomstig waren, welk feit is gekwalificeerd als medeplegen van witwassen. In de strafzaak is m.b.t. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Profijtontneming en witwassen. W.v.v. vastgesteld o.b.v. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen gewoontewitwassen door omzetting geldbedrag. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Is schatting w.v.v. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Medeplegen gewoonteheling (art. 417 jo. 416.1.a Sr), gewoontewitwassen (art. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Conclusie AG. Witwassen van ruim 1 miljoen euro, onder meer door verduisterde geldbedragen om te zetten in bitcoins. Conclusie gaat in op bitcoins, witwassen en kwalificatie-uitsluitingsgrond en strekt tot verwerping van het beroep. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Mega Gistel Antares. Veroordeling voor het witwassen en de heling van auto-onderdelen en het witwassen van een geldbedrag. Vrijspraak van de heling van de buit van een woninginbraak en het voorhanden hebben van een stroomstootwapen. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Vrijspraak voor witwassen. De verdachte heeft ongeveer € 100.000 meer uitgegeven dan hij aan legale inkomsten had. De rechtbank heeft echter niet de overtuiging dat het niet anders kan zijn dan dat het geld afkomstig is van misdrijf. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Doussie 2, veroordeling voor witwassen. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

witwassen, taakstraf Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

witwassen van een geldbedrag, vrijspraak opzetheling, witwassen auto en criminele organisatie; GS 1 maand. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Witwassen, gewoontewitwassen, schuldwitwassen, ontneming Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

De rechtbank Overijssel spreekt een 67-jarige man vrij van witwassen. Er zit onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Vermoeden van witwassen van grote geldbedragen door de verdachte aanwezig. Verklaring van de verdachte niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk, bovendien concreet en verifieerbaar. Onvoldoende onderzoek door het openbaar ministerie naar de door de verdachte afgelegde verklaring. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Export van asfaltgranulaat. Veroordeling voor feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van artikelen 10.37 en 10.60 Wet milieubeheer (ontdoen van bedrijfsafvalstoffen alsmede handelen in strijd met de artikelen 2(35)(e) EVOA juncto 37(4) EVOA). Geldboete van € 100.000 (eis: taakstraf van 144 uren). Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland. Geen bewijs voor wetenschap bij de verdachte van de criminele herkomst van gelden, ook niet in voorwaardelijke zin; de rechtbank dient niet te oordelen over de uiterlijke verschijningsvorm van het gedrag van de verdachte in Nederland anno 2019, maar in Andorra in de periode van 1999 tot medio 2007. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Veroordeling voor schuldwitwassen. Taakstraf 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met bijzondere voorwaarden. Benadeelde partij niet-ontvankelijk nu het voegingsformulier niet door de juiste (rechts)persoon is ingediend. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Vrijspraak voor overdragen wapens nu bewijs onvoldoende concreet is. Veroordeling voor eenvoudig witwassen en het voorhanden hebben van vuurwapens en hennep. Gevangenisstraf 338 dagen. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

medeplegen o.a. verwerken van en handelen in harddrugs, medeplegen opzettelijk aanwezig hebben MDMA en cocaïne, medeplegen van witwassen personenauto en scooter, witwassen personenauto en eenvoudig witwassen 17.199,27 euro, Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers

Inhoudsindicatie: eenvoudige witwassen, handelen in verdovende middelen, lezing van verdachte niet geloofwaardig Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. dr. Wouter de Zanger - advocaat Kuyp Baar Advocaten,  

mr. Oscar Pluimer - advocaat JahaeRaymakers