donderdag 04-07-2024 | 13:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (Amsterdam)

Het containerbegrip witwassen is een onmogelijk te negeren onderwerp; een delict dat in nagenoeg elke strafzaak aan bod kan komen. Voor professionals in de fraudepraktijk is het essentieel om de nuances en complexiteit ervan te begrijpen. Deze cursus biedt een diepgaande blik op zowel witwassen als het proces van ontneming, twee met elkaar verweven concepten. Witwassen betreft het (o.a.) omzetten van vermogen dat afkomstig is van een misdrijf naar 'wit' vermogen. Ontneming is gericht op het terugnemen van dit crimineel verkregen vermogen uit de samenleving. 

Begeleid door Martin Lambregts, officier van justitie bij het Functioneel Parket en Judith de Boer, advocaat in financiële strafzaken bij Hertoghs advocaten, krijgt u inzicht in actuele jurisprudentie en waardevolle praktijkervaringen. 

---

Onderwerpen

• Witwassen met een onbekend gronddelict: het Zes-Stappenplan in de Praktijk
• Witwassen met een bekend gronddelict: welke eisen gelden?
• Het causaliteitsvereiste
• Ken uw witwasindicatoren
• Opzet, Schuld of Eenvoudig Witwassen
• De Vermengingsleer
• Witgewassen voorwerp vs. voordeel uit witwassen
• Hoe ver kan je terug met de ontnemingsmaatregel?
• Het ontnemingsproces: van beslag tot uitwinning