De witwas-rechtszaak tussen bunq en DNB
Op 20 oktober jl. oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de rechtszaak tussen bunq en De Nederlandsche Bank over de handhaving van antiwitwasregels. Volgens de hoogste rechter voor economisch bestuursrecht had de toezichthouder de online bank niet mogen verbieden klanten te screenen met kunstmatige intelligentie en data-analyse. De media spreken van een historische uitspraak, een gevoelige nederlaag voor DNB en een overwinning voor de vooruitgang. Maar zal de beslissing van het CBb inderdaad een dialoog tussen DNB en de financiële sector over de inzet van technologie bij witwasscreening openen en een nieuw hoofdstuk in toezicht en handhaving inluiden? In het webinar worden deze en andere aspecten van de zaak bunq/DNB besproken. Inzichtelijk wordt gemaakt wat er aan de uitspraak vooraf ging, hoe er precies is beslist en wat de uitspraak betekent voor de toekomst van witwasbestrijding en de bewijslast van de toezichthouder.
