Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

DNB heeft aan eiseres (een bank) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep is gegrond. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten grondslag kon leggen, onvoldoende is gemotiveerd dat de aard en de ernst van de overgebleven overtredingen in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de uiteindelijk opgelegde PEP-boete, daarnaast vanwege kosten van externe validatie en overschrijding van de redelijke termijn. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Dagvaarding gedeeltelijk nietig. Medeplegen witwassen van in totaal ongeveer € 225.000,- en witwassen van in totaal ongeveer € 35.000,-. Vrijspraak van zonder vergunning het bedrijf van betaaldienstverlener uitoefenen. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Vrijspraak voor verkoper juwelier van witwassen van € 505.500,-. Geen medeplegen of medeplichtigheid aan witwassen. Niet is komen vast te staan dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de geldbedragen waarmee aankopen van sieraden en horloges giraal werden betaald afkomstig waren uit enig misdrijf. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Vonnis in de zaak Tyrus waarin - onder meer - twee Haagse wethouders werden vervolgd: De verdachte wordt vrijgesproken van alle verdenkingen. Die verdenkingen waren 1) lidmaatschap van een criminele organisatie, 2) en 3) passieve ambtelijke omkoping, 4) schending van het ambtsgeheim, 5) meineed en 6) mensensmokkel/tewerkstellen illegale vreemdeling. De rechtbank motiveert deze vrijspraken uitgebreid. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Veroordeling van de rechtspersoon tot een geldboete van € 200.000,-.. Vast is komen te staan dat de rechtspersoon de op 25 februari 2022 van toepassing zijnde sanctiewetgeving heeft overtreden met de levering/uitvoer aan Russische bedrijven in Rusland van elektronische goederen voor tweeërlei gebruik en goederen die kunnen bijdragen aan militaire versterking van Rusland. De uit Rusland afkomstige bestuurder van de rechtspersoon waaraan hij feitelijke leiding gaf, wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van artikel 16 lid 1 Wwft. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie die niet onverwijld is gemeld. De hoger beroepen over de boetes zijn ongegrond. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Rutger ten Ham - senior jurist De Nederlandse Bank,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne