ECLI:NL:RBAMS:2022:8215 Rechtbank Amsterdam 29 december 2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:8215
Datum: 29-12-2022
Onderwerp: Nieuw Europees anti -corruptiepakket
Overige onderwerpen: Varia rechtspraak financieel recht
Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Strafrecht
Vindplaats: Avdr.nl
Dagvaarding gedeeltelijk nietig. Medeplegen witwassen van in totaal ongeveer € 225.000,- en witwassen van in totaal ongeveer € 35.000,-. Vrijspraak van zonder vergunning het bedrijf van betaaldienstverlener uitoefenen. Gevangenisstraf 12 maanden.
