ECLI:NL:RBROT:2023:7380

Datum: 14-08-2023

Onderwerp: Overtreding

Overige onderwerpen: Varia rechtspraak financieel recht, Wwft - Handhaving

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

DNB heeft aan eiseres (een bank) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep is gegrond. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten grondslag kon leggen, onvoldoende is gemotiveerd dat de aard en de ernst van de overgebleven overtredingen in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de uiteindelijk opgelegde PEP-boete, daarnaast vanwege kosten van externe validatie en overschrijding van de redelijke termijn.