ECLI:NL:RBAMS:2023:1459 Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:1459
Datum: 16-03-2023
Onderwerp: Varia rechtspraak financieel recht
Overige onderwerpen: Wwft - Handhaving
Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Strafrecht
Vindplaats: Avdr.nl
Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring.
