Witwassen van bitcoins door deze om te zetten in contant geld. Hennepteelt. Wapenbezit. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Vanessa Liem - advocaat en partner Van Doorne,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Veroordeling voor schuldwitwassen en medeplegen van mishandeling. Onderdeel van onderzoek IJsberg door de FIOD naar het omwisselen van bitcoins naar contant geld. Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 heeft de verdachte BTC 39.842 met een waarde van € 4.464.642,03 omgewisseld. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Vanessa Liem - advocaat en partner Van Doorne,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man uit Heerlen tot een gevangenisstraf van 34 maanden voor gewoontewitwassen. De man heeft samen met anderen gedurende een langere periode een grote hoeveelheid bitcoins en grote geldbedragen verworven, voorhanden gehad, overgedragen en omgezet, terwijl hij wist dat deze bitcoins en geldbedragen van misdrijf afkomstig waren. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de betalingsverplichting dient te worden vastgesteld op nihil. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Vanessa Liem - advocaat en partner Van Doorne,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Bitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Vanessa Liem - advocaat en partner Van Doorne,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel” en ontving in die hoedanigheid grote hoeveelheden geld op zijn bankrekeningen tot een totaalbedrag van meer dan één miljoen euro, afkomstig van een bitcoinbeurs. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Vanessa Liem - advocaat en partner Van Doorne,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne

Twee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor grootschalige drugshandel en witwassen van bitcoins in 2014 en 2015. De verdachte die als drijvende kracht het grootste aandeel had in het witwassen, een 24-jarige Utrecht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. De medeverdachte uit Amsterdam krijgt een celstraf opgelegd van 4,5 jaar. Lees meer...

Spreker(s) die deze uitspraak hebben besproken:

mr. Vanessa Liem - advocaat en partner Van Doorne,  

mr. Neyah van der Aa - advocaat en partner Van Doorne